วันที่ 4 พ.ย.2565 ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.รัฐมนตรี พันชูกลาง สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายรัฐกรณ์ ศิวัฒนศิริสกุล อายุ 30 ปี น.ส.รพีพรรณ กลิ่นสัมผัส อายุ 25 ปี และ น.ส.รัชฎาภรณ์ ถึงลาภ อายุ 32 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ จ.2320-22/2565 ลงวันที่ 1 พ.ย.65 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง และร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐาน ฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ได้บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวว่า เมื่อปลายปี 61 ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ร่วมกันแอบอ้างกับผู้เสียหายว่า มีความสนิทสนมกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง มีโควต้าลอตเตอรี่จำนวนมาก จากนั้นได้ออกอุบายชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุน โดยจะให้ผลตอบแทนใบละ 1-5 บาท ต่องวด ช่วงแรกๆ ก็ได้ส่วนแบ่งตามที่ตกลงกัน ผู้เสียหายจึงเพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้น กระทั่งช่วงกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายต้องการนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว จึงได้แจ้งขอเงินลงทุนจากกลุ่มผู้ต้องหาคืน แต่ถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนมาสืบทราบภายหลังว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้เป็นยี่ปั๊วแต่อย่างใด และไม่มีโควต้าลอตเตอรี่ตามที่กล่าวอ้าง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
พ.ต.อ.วิวัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบทราบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน โดยเริ่มตั้งแต่บุคคลที่มีหน้าที่ชักชวน สร้างความน่าเชื่อถือ และร่วมกันหลอกลวงจนผู้เสียหายหลงเชื่อ โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่นายรัฐกรณ์ เตรียมไว้ ก่อนที่จะมีการโอนเงินต่อให้กับคนในขบวนการ ทั้งนี้ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ได้ตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ รวมถึงตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้จากการประทำความผิด อาทิ โฉนดที่ดิน ยานพาหนะ ได้หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เบื้องต้นพบผู้เสียหาย 2 ราย ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงินจำนวน 126,811,999 บาท ทั้งนี้ทราบอีกว่ายังมีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มผู้ต้องหาหลอกลวงในลักษณะเช่นเดียวกันอีกหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล ส่วนการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง กก.3 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
